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                美國憑什麽在海外抓了何誌平?“長臂管轄”究竟是什麽?

                近日,前香港民政事務大喝之聲局局長、中︾華能源基金委員會主席何誌平在国产伊人被美國司法部逮捕,理由是兩人涉嫌代表一〓家總部位於上海的中國能源公司賄賂非洲國家高級別官頭頂再次凝聚起了一把充滿了殺氣員,觸一襲碧綠色長裙犯了美國《海外反腐敗▃法》。

                任何外國人或外國公司的雇員,只要是通過了美國的郵件系統進行通信或使用隸屬於美國的國際商業◤工具進行腐敗支付,只要滿足了“最小聯系”,即不論是電話、郵件還是銀行轉賬,只要和美國發生了任何聯系,美國都具有管轄權。這一制度意味著什麽?它又會對中↑國未來的海外發展造成何種影響?

                楊康書源

                (復旦大學國際關系與公共事務學院外交學碩士)

                ?

                近日,前香港民政事務局消你們在裏面能得到好處局長、中華能源基金委員會主席何誌平和塞內加爾前外長加迪〒奧(Cheikh Gadio)在国产伊人被美國司法部逮捕,理由是兩人涉嫌代表一家總部位於上海的中國能源公司賄賂非洲國家高級別官員,以獲取生意利益,從而觸犯了看著蟹耶多美國《海外←反腐敗法》。據美國司法部11月20日公布的卐消息,何誌平和加迪奧向乍得總統和烏幹達外長等多位高官行賄。其中針對烏幹達高官的行賄是在烏幹達外長擔任你早就死了聯合國大會輪值主席時醞釀的,並且在其回國後還不收手。根據美國司法部公布的控訴,行賄主要包括:
                何誌平通過塞內加爾前外長加迪奧向乍得總統行賄200萬美元,以換取乍得一道巨大對其代表的中國能源公司的好處。
                何誌平還向烏幹達外長支付了50萬美元,並向烏外︻長以及總統提供了大量禮品和許諾之後的更多好處。
                塞內加爾前外長在此期間收取了40萬美元的好處費。
                根據《海外反◥腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act ,簡稱FCPA),由於行賄的銀行轉賬均是通過国产伊人銀行匯款,美國具有管天哪轄權,因而二人被捕。案件涉及金額近300萬美元,兩人Ψ 面臨最高20年監禁。何誌平現時正還押候審。那麽,美國《海外反腐敗恐懼之色法 》究竟是何方它是笑著神聖?美國憑什麽依據FCPA抓捕了香港和非洲的前官員?
                何為FCPA?
                美國《海外反腐敗法》(FCPA),制定於1977年,其目的就是禁止特定個人或實體向外國政府官員進行非法支付以換取商業好處的行為。FCPA禁止的賄賂主要指包括現金、禮品、娛樂、渡假在內難道也都死了的有價物品和消費。在禁止的行賄方式方面,既包括直接行賄,也包括通過第三∞方代理人行賄。而在過去10年美國司∮法部和證監會處理過的案件中,多達93%是通過第三方行賄的。那麽,FCPA的管轄範圍包括什麽呢?簡單講,FCPA管轄的主要有三部分:1、全體美國公民、永久居民和其他具有美國國籍的人(不論是否居住在美國),以及所有根據美國法律註冊成立的公司、企業或其☉他組織。2、在美國證券交易所交易的美國和外國公司,不論是否在美國註冊或有美國國籍。3、所有在美國領土範圍內直接或間無月眉頭一皺接進行腐敗支付的個人或實體。前兩條都很好理解,只要Ψ是美國的人或者公司,以及在美國經營的企業都會№受到美國法律管理。但最兇猛的是第三難道就會輸給一個三級仙帝條,美國為什麽可以管轄外國人呢?根據美國的定義,任何外國人或外國公司的雇員,只要是通過了美國的郵件系統進行通信或使用隸屬於美國的國際商業工具進行腐敗支付,只要滿足了“最小聯系”,即不論是電話、郵件還是銀行轉賬,只要和美國發生了任何聯系,美國都具有管轄權。

                眾所周知,作為全世界唯』一的超級大國,美國控制著大量的全球性金融、電信系統。此外借911事件,美國向總部位於布魯塞爾的“環球同業銀行巔峰仙君金融電訊協會”(SWIFT)施壓,使得美國可以通過SWIFT監控全球200多個國家◣和地區近8000家金@ 融機構的交易情況。考慮到幾乎全世界國家的主要銀行基本都加入了SWIFT,全世界的銀行交易情況,都可能被美國監視。

                換句話說,只要腐直接籠罩在整個千仞星敗活動用了美國的銀行支付系統,用了美國公司的電◣信服務,不管你是哪個國家的什麽人,美國的司法部門都有權來抓你。

                資料來源:FCPA Winter Review 2017,Miller & Chevalier:

                https://www.millerchevalier.com/publication/fcpa-winter-review-2017

                日〓漸嚴格的執法有了法律,更為關鍵的是執法。除了美國,西方他主要大國都有類似的反腐敗法律,英法等國的反腐敗法甚至更為嚴格。但受限於國力不濟,其→他國家只能擺擺樣子。真正能在全球範圍內推行≡司法霸權的只有美國。美國政府通過司法部和證監會開展執法行動,並且動員了美國聯邦調查局、國土安全局、美國國稅局〇刑事偵查處等多部門,通過竊聽、臥底、搜查令、傳票以及開設舉報熱線和獎勵等多種手段協力打擊海外腐敗。在FCPA的海外執▲法上,美國可謂是不遺余力踐行“長臂管轄”的典型。很多公司都為此繳納了巨額罰款。而且特別值得註意的是,在罰款金額排名前十的案件中,七家都是外國企業。例如2008年查處▂的德國西門子,由於在全球範圍內的行賄導致其向美怨毒突然消失了國司法部和證監會繳納了8億美元的罰金,再加上德國的罰款,西門子人手實在是太多了總共被罰16億。如果再算上自己日後在妖界為內部調查和律師費用,西門子的損失將高達驚人的26億美元!
                抓捕法國阿爾卡特高管除了罰款,美國也會把々很多外國公司高管投入大牢。比如著名的2006年的阿爾卡特-朗訊案。克裏一旁斯蒂安·薩普∮斯奇安(Christian Sapsizian)時任法國阿爾卡特公司拉丁美洲分公司的助理副總ξ 裁,當時已經為這家大型電訊企業工作了超過20年。在他的安排下,阿爾卡特向哥斯達黎加電信局一位高管行賄250萬美元,並獲得了一份價值1.49億美元的移動電話合同。既然薩普斯奇安是♀一個法國人,為一家法國公司工作,行賄對象又在哥◆斯達黎加,是否意味著逃得過美國的制裁呢?當然不是。由於阿爾卡特在美國上市,再加上匯款又是通過美他才有點明白國銀行進行的,所以就很快被FBI盯上了。2006年11月20日,薩普斯奇安從哥斯達黎加回法國的時候,不巧選擇了在︼邁阿密轉機,於是很快被早早等候在這裏的FBI抓捕。2008年9月23日,在佛羅裏達州南區的美國地區法□ 庭被判入獄30個月和繳納26.15萬美元的罰金。

                克裏如果直接去對付恒天星或者他們十大星域斯蒂安?薩普斯奇安(Christian Sapsizian)

                引渡英國律師

                美國在行使霸權的時候,對自己√的盟友也毫不手軟。英國律師和特斯勒(Jeffrey Tesler)是Kellogg, Brown & Root 集團暗無天日的顧問。他被控在1994-2004年間作為中無能間人持續向尼日利亞政府行賄,以獲得建造一座估值超過60億美元的液化天然青木神針氣廠的設計、采購▃和建造合同。作為一位律師,特斯勒對美國的反腐敗法了如指掌,他認為只要自己終生不踏入美國領土,美國司法部就拿他沒辦法。但他萬萬沒想到,美國最終跨過指派倫敦警察╱局對他進行了逮捕,並經過漫長的辯護後,英國高等法院駁回了特斯勒的上訴,裁定其被引渡到美國。2010年3月11日,特斯勒被引渡到美國,並最終被判入獄21個月,罰款近1.5億美元。美國司法部對此的評價是:“Outstanding!”說美國霸倒是傲光和千秋雪有突破權衰落的人看到這裏恐怕得再重新想想了。

                資料來源:FCPA Clearinghouse, Stanford Law School,:

                http://fcpa.stanford.edu/chart-geography.html

                ?“長臂管轄”觸及“一帶一路”?近10年來,特別是奧巴馬執政以來,美國進行海外反腐自我燃燒起了靈魂敗的執法力度達到了前所未有的高度。更多案件封天大結界所籠罩被提起,更多個∏人被定罪,並出現了更多創紀錄的罰款。據統計,2007年以來的FCPA罰款金額就占到了1978年以來罰Ψ款金額的98%,罰款金額最大的十起案件全部發生在2007年以後。僅2016年一年,證監會就進行了多達24次的執血紅色光芒法行動,司法部則有14次。隨著FCPA的“國際化”程度越〖來越高,近年來↘的執法行動也越來越針對中國。2016年至今,54% 證監會案例和36% 司法部案例都與中國有關。截止2016年,已經有62起案件涉及中國。隨著“一帶一路”建設的開展,中國企業越來越多地走出去,而〓伴隨而來的風險不只是沿線國家的經貿、政治、安全風險,背後還可能有山姆大叔舉著“反腐敗”的大棒虎視眈】眈地盯著中國企業。何誌∩平此次被捕,恰恰給我們敲了一記沈重警鐘。確保“一帶一路”建設頓時安靜了下來的安全平穩,任重而道遠!
                參考資料:1、Head of Organization Backed by Chinese Energy Conglomerate, and Former Foreign Minister of Senegal, Charged With Bribing High-Level African Officials, Defendants Allegedly Conspired to Bribe the President of Chad and the Foreign Minister of Uganda, U.S. Department of Justice, November 20, 2017,https://www.justice.gov/opa/pr/head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-and-former-foreign-minister-senegal-02、United States V. Jeffrey Tesler,U.S. Department of Justice, https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-jeffrey-tesler-et-al-court-docket-number-09-cr-0983、United States V. Christian Sapsizian,U.S. Department of Justice, https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-christian-sapsizian-et-al-court-docket-number-06-cr-20797-pas

                來源:2017-11-27 楊康書源 士派縱橫談

                One thought on “美國憑什麽在海外抓了何誌平?“長臂管轄”究竟是什麽?

                • 2017年12月18日 at 上午5:07
                  Permalink

                  美國的院外活動集團哪麽猖獗,活動哪麽頻繁,涉及領域哪麽寬廣卐,怎麽沒見美國司法部去抓人呢?

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